御银股份:2008年度股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

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御银陈旧的:2008届配偶大会决议公报

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有价证券信号:002177有价证券约分:陈旧的公报号:2009-010号

广州银白科技陈旧的有限公司2008届配偶大会决议公报

公司和董事会一群保证人A的确凿性。、精确、极其,无假记载、给错误的劝告性的宣称或专攻忽略。

要紧提词:

1、配偶大会无做加法。、变换、禁止提案;

2、配偶大会立即集结。。

广州银白科技陈旧的有限公司(以下约分公司)2008年度配偶大会印制的广告于2009年3月19日以公报排队收回,于2009年4月21日在广州银白科技陈旧的有限公司会场现场集结。

一、会列席环境:

参与这次会开票数的7名配偶为存放人。,代表102的开票一份,711,093股,占公司总资金的的149,136,陈旧的的。会由董事会主席杨文江先生掌管。,公司董事的部分的、监事、资深的使用和发起者代表、作记录顾问列席会,会以开票方法停止开票数。。这次会的集结、按照《公司条例》和《条例》的规则集结。

二、票据审察:

该鸟嘴相接触将由已完全符合的选票报酬。,开票比分如次:

1、报酬和经过董事会加工语句

案》;

开票数比分:开始任职102,710,993股,配偶和公司总无效页码标注的第二位;支持0股,0%的无效开票数权陈旧的总额;弃权100股,无效开票数权的陈旧的总额。

2、 报酬经过了《广州银白科技陈旧的有限公司2008年度财务决算传达的鸟嘴相接触》;

开票数比分:开始任职102,710,993股,占陈旧的无效陈旧的总额的%;支持0股,0%的无效开票数权陈旧的总额;弃权100股,无效开票数权的陈旧的总额。

3、报酬经过了《广州银白科技陈旧的有限公司2008年度中西部及东部各州的县议会加工语句的鸟嘴相接触》;

开票数比分:开始任职102,710,993股,占陈旧的无效陈旧的总额的%;支持0股,0%的无效开票数权陈旧的总额;弃权100股,无效开票数权的陈旧的总额。

4、报酬《顾虑公司2008年度利润分配及资金公积金转增资金的的鸟嘴相接触》;

开票数比分:开始任职102,710,993股,占陈旧的无效陈旧的总额的%;支持0股,0%的无效开票数权陈旧的总额;弃权100股,无效开票数权的陈旧的总额。

5、报酬《广州银白科技陈旧的有限公司2008年度传达及摘要的鸟嘴相接触》;

开票数比分:开始任职102,710,993股,占陈旧的无效陈旧的总额的%;支持0股,0%的无效开票数权陈旧的总额;弃权100股,无效开票数权的陈旧的总额。

6、报酬《顾虑衔接广东柴纳德律会计公司为公司财务传达的审计机构的鸟嘴相接触》;

开票数比分:开始任职102,710,993股,占陈旧的无效陈旧的总额的%;支持0股,0%的无效开票数权陈旧的总额;弃权100股,无效开票数权的陈旧的总额。

7、检验检验<公司章程>的鸟嘴相接触》;

开票数比分:开始任职102,710,993股,占配偶总无效页码标注的第三;;支持0股,0%的无效开票数权陈旧的总额;弃权100股,无效开票数权的陈旧的总额。

三、在休息环境下,该公司的孤独董事对DU停止了传达。。孤独董事《述职传达》全文于2009年3月19日见报在物门侧详述网站()。

四、 顾问流出的法度异议这次会由广东信扬顾问事务所赖江临、王丽欣顾问作记录并流出了《法度异议书》。,《法度异议书》以为:配偶大会的集结和集结顺序正在停止中。;配偶列席配偶大会的资历;这次配偶大会的开票数顺序和开票数比分是无效的。

本公报。

广州银白科技陈旧的有限公司

2009年4月21日

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