万和电气:2012年第四次临时股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

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先锋导电的:四分之一届暂时合伙大会定案公报

    担保法典:002543            担保略号:先锋导电的           公报编号:2012-053

广东万华新电命运有限公司

四分之一届暂时合伙大会定案公报

公司和董事会的整个身体部位都担保获得了我的真实目录。、精确、完全,无假记载、给错误的劝告性的宣布或有意义的忽略。

特殊提词:

1。在这次大会上没不同意。。

2。这次合伙大会并没触及时装公司的定案。。

一、代表大会的传唤

1.这次合伙大会传唤的时期:2012年11月16日(星期五)午前10:00分

2. 这次合伙大会传唤的场所:广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业中路13号公司总部建筑一楼宁愿代表大会室

三。合伙大会选举引起:席地选举

4。合伙大会会议搜集某事物人:二板董事会

5。合伙大会主席:卢先生

6。传唤合伙大会代表大会、按照公司条例搜集某事物、《担保法》、《股票上市的公司合伙大会定期地》、深圳担保交易所上市定期地及剩余切断相互关系法度、行政规章、规则的、标准化提出和广东万华新电命运有限公司《公司条例》的规则。

二、代表大会列席情境

1。出工情境

连接合伙大会的合伙和合伙,代表命运150,000,100股,公司占有着表决的整个份。。

2。公司切断董事、整个的监事都列席了代表大会。,相当多的地位较高的干事列席了代表大会。,现在称Beijing金杜(广州)糖衣陷阱掮客对这次合伙大会举行了表明并流出了法度意见书。

三、对打手势的选举

1。合伙大会深思熟虑在流行的事物上。,经过现场开票对整个建议举行选举。,详细开票情境列举如下

(1)思索和采用投入放映主件的互换、外景和手势来整洁的相当多的放映的排定。

开票结出果实:赞成150,000,100股,占列席这次合伙大会无效选举权命运总额的100%;反0股,占列席这次合伙大会无效选举权命运总额的0%;弃权0股,占列席这次合伙大会无效选举权命运总额的0%。

(二)深思熟虑经过《下去向中国银行命运有限公司顺德使分支敷操作人民币壹亿元整的授信限制的打手势》;

开票结出果实:赞成150,000,100股,占列席这次合伙大会无效选举权命运总额的100%;反0股,占列席这次合伙大会无效选举权命运总额的0%;弃权0股,占列席这次合伙大会无效选举权命运总额的0%。

(三)深思熟虑并采用修正《经营范围》的引起<公司条例>法案的切断条目

开票结出果实:赞成150,000,100股,占列席这次合伙大会无效选举权命运总额的100%;反0股,占列席这次合伙大会无效选举权命运总额的0%;弃权0股,占列席这次合伙大会无效选举权命运总额的0%。

四、掮客流出的法度意见书

这次合伙大会由现在称Beijing金杜(广州)糖衣陷阱赖江临掮客、叶晓贝掮客宣布法度意见书,评论:这次大会的搜集某事物和搜集某事物顺序、列席代表大会的资历、这次合伙大会的选举顺序与公报分歧。、公司条例和统治、合伙大代表大会事定期地的规则,开票结出果实、无效。

五、备查提出

1.广东万华新电命运有限公司2012年四分之一次暂时合伙大会定案;

2.现在称Beijing金杜(广州)糖衣陷阱下去广东万华新电命运有限公司2012年四分之一次暂时合伙大会的《法度意见书》。

本公报

广东万华新电命运有限公司董事会

2012 年 11 月 16 日

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